UA
EN
RU
НБУ ужесточил наказание за нарушение правил денежных переводов
Решение закреплено в постановлении №815 и вступает в действие с сегодняшнего дня, 26 ноября.
НБУ предоставляется право останавливать на срок до одного года действие лицензии небанковского финансового учреждения на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов в случае нарушения им требований законодательства Украины по вопросам перевода средств.
Ранее НБУ имел право только отозвать или аннулировать лицензию небанковского финансового учреждения.
Согласно новому порядку НБУ сможет применять ряд мер воздействия к банкам, небанковским финучреждениям и национальному оператору почтовой связи в случае нарушения нормативно-правовых актов, содержащих требования о приостановке осуществления финансовых операций.
Напомним, ранее НБУ выдвинул список требований к мелким банкам. Перед мелкими банками мы ставим ряд требований:
- увеличить до середины 2016 года капитал до 120 млн гривень, этот капитал должен быть реальным;
- раскрыть конечных владельцев банков;
- снизить долю инсайдерских кредитов;
- не заниматься противозаконной деятельностью.
