Минфин определил, какие данные о финоперациях будут передаваться разведывательным органам

Минфин совместно с другими госорганами приказом от 16.05.2012 №549/123/332/340 определил, в каких случаях и в каком порядке Госфинмониторинг Украины предоставляет информацию о конкретных финансовых операциях в разведывательные органы Украины.

В частности, под пристальное внимание разведывательных органов попадают финансовые операции, о которых есть мотивированные основания считать, что они могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, или совершением иного уголовного преступления.

В разведывательные органы будут переданы такие данные о юрлице: его полное наименование, местонахождение; сведения об органах управления и их составе; данные, идентифицирующие лиц, имеющих право распоряжаться счетами и имуществом; сведения о собственниках; сведения о контролерах юридического лица;, код ЕГРПОУ и другие данные.

www.ligazakon.ua