Поиск по тегу «финмониторинг» Поиск по тегу «финмониторинг» Новости Статьи Показать фильтр Закрыть Заголовок Тип статьи Авторская Рецензия Перевод 05.05.2020 — Адвокатов и нотариусов будут штрафовать за несоблюдение новых правил финмониторинга Закон о новых правилах финансового мониторинга вступил в силу с 28 апреля 2020. Подробнее leri Комментариев: 0 Просмотров: 813 Подробнее... 05.05.2020 — Новые правила финмониторинга: когда адвокаты должны контролировать своих клиентов Законом установлены случаи, когда адвокат может не выполнять обязанности относительно осуществления надлежащей проверки клиента и не сообщать специально уполномоченный орган о своих подозрениях. Подробнее leri Комментариев: 0 Просмотров: 855 Подробнее...
UA
EN
RU
