Рекомендации в случае проверки ОБЭП

Необходимо помнить следующие основные и принципиальные моменты: К полномочиям сотрудников ОБЭП не относится право применять какие-либо финансовые санкции. Если оригиналы документов затребованы в рамках уголовного дела на основании постановления о производстве выемки, то отказывать в немедленной их выдаче не стоит, поскольку они могут быть изъяты сотрудниками милиции в принудительном порядке в результате проведения обыска. Ни при каких обстоятельствах не стоит оказывать сопротивление действиям сотрудников милиции, поскольку за это предусмотрена административная и уголовная ответственность. Если вы столкнулись с нарушениями закона сотрудниками милиции, то их действия можно обжаловать в установленном законом порядке в прокуратуру или в суд. У всех проверяющих органов есть обязанности, а потом права. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется законодательством Украины. Во время проведения проверки руководитель или замещающее его лицо имеет право пользоваться телефоном или даже покинуть помещение, где производится проверка. В соответствии с абз. 1 п. 24 ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О милиции", Кабинетом Министров Украины должен быть установлен порядок проведения проверок органами милиции. На данный момент такой нормативный акт отсутствует, поэтому в случае крайней необходимости вы можете отказать в проведении проверки. Законодательством Украины ОБЭП в рамках проведения проверок предоставлены следующие права: - вне зависимости от формы собственности, беспрепятственно входить в помещения и здания учреждений, предприятий и организаций. Осматривать склады, транспортные средства, хранилища, производственные помещения, используемые для предпринимательской деятельности физическими и юридическими лицами; - в установленном законом порядке изымать необходимые для расследования документы о финансовых и кредитных операциях, сырьё, продукцию и другие материальные ценности; опечатывать места хранения документов, товаров, сырья, других материальных ценностей и денежных средств, кассы и помещения; - осуществлять контрольные закупки товаров, реализуемых СПД; требовать проведения ревизий, инвентаризаций и проверок производственной и финансовой деятельности организаций, предприятий и учреждений; - изымать у должностных лиц и граждан предметы и вещи, которые изъяты из обращения и без специального разрешения находятся у граждан, а также документы, в которых содержатся признаки подделки; бесплатно получать информацию от предприятий, организаций и учреждений; - проверять отчеты, бухгалтерские и денежные документы, сметы и т.д. на предприятиях, организациях, в учреждениях, а также в органах исполнительной власти, государственных фондах и министерствах; - проверять фактическое наличие денежных средств, материалов, сырья, ценных бумаг и других ценностей; привлекать для проведения ревизий и проверок сотрудников Контрольно-ревизионного управления, специалистов различных министерств, ведомств и других государственных учреждений. Вышеуказанные права сотрудники ОБЭП могут реализовать только при наличии: - достоверной информации о нарушениях СПД законодательства, регулирующего хозяйственную, предпринимательскую и финансовую деятельность; - возбуждённого против СПД ОРД, либо уголовного дела, возбуждённого в соответствии с УПК Украины. Важно: В рамках проведения ОРД сотрудники ОБЭП не имеют право изымать Книгу учета доходов и расходов форма № 10. При проведении проверки ОБЭП может проверить книгу или снять с неё копию. Изымать книгу учета доходов и расходов форма № 10 ОБЭП имеет право только в рамках возбужденного уголовного дела при наличии мотивированного постановления следователя о выемке. Проверки ОБЭП могут проводиться в случаях: - если во время встречных проверок выявлены факты, свидетельствующие о нарушении законодательства проверяемым СПД; - проверяемым СПД не поданы в срок документы обязательной отчетности; - выявлено, что данные в документах обязательной отчетности СПД недостоверны; - СПД подал жалобу о нарушении законодательства чиновниками контролирующего органа во время проведения плановой проверки; - в случае, если необходимо проверить информацию, полученную от лица, имевшего с СПД правовые отношения, если СПД не предоставит пояснения и их документальное подтверждение в течение трёх дней с момента получения письменного запроса; - в случае реорганизации (ликвидации) СПД. Круг обязанностей проверяющего: Предъявить постановление о проведении выемки у СПД (ст. 183 УПК). Предложить СПД выдать добровольно указанные в постановлении предметы и/или документы (ст. 183 УПК). Изымать предметы и документы, касающиеся конкретно возбужденного против СПД дела (ст. 186 УПК). Осуществлять обыск и выемку в присутствии двух незаинтересованных в деле понятых, а также руководителя СПД или его представителя. Согласно УПК все предметы и документы, подлежащие изъятию, следователь обязан предъявить понятым, а также иным присутствующим при проведении этого следственного действия лицам. Перечислить их в протоколе выемки или в приложенной к нему описи с указанием названия, количества, меры, веса, материала, из которого они изготовлены, и иных индивидуальных признаков (ст. 186 УПК). Составить протокол выемки в двух экземплярах (ст. 188 УПК). В протоколе (или приложенной к нему описи), должны быть перечислены все изъятые предметы и документы с указанием их индивидуальных признаков (ст. 186 УПК). Подписать лично протокол выемки, дать подписать его понятым, руководителю СПД или его представителю (при наличии заявлений и замечаний по поводу неправильных действий проверяющих они должны быть внесены в протокол выемки или самим следователем, или понятыми, или руководителем СПД или его представителем собственноручно - ч. 2 ст. 188 УПК). Вручить второй экземпляр протокола выемки и прилагаемой к нему описи изъятых предметов и документов руководителю СПД, у которого была проведена выемка или его представителю. Действия руководителя при обыске: Получив от секретаря информацию о факте прибытия сотрудников ОБЭП, постараться организовать общение на нейтральных тонах, не пытаться сразу входить в конфликт, и таким образом выиграть время и снять эффект внезапности. Пригласив проверяющих в какое-то удобное место для ведения разговора, вы сможете воспользоваться этой паузой и сделать следующее: Положить документы в сейф (шкаф, который замыкается) и ключ от сейфа (шкафа, который замыкается) положить в карман одежды (личные вещи). Вынуть из компьютера съемный носитель (диск, флешку) положить в личные вещи. -Вызвать на переговоры юриста, если он не находится в офисе. Если юриста нет и вам нужно выиграть некоторое время, вы можете начать обсуждать с проверяющими направления на проверку: Потребовать предоставить направление на проверку. Внимательно изучить направление на проверку: сравнить должности, звания и фамилии должностных лиц подразделения ОБЭП, указанные в направлении на проверку, с данными служебных удостоверений; обратить внимание на реквизиты документа и текст заполненных граф: Дата его выдачи; Название подразделения ОБЭП; Цель проверки; Вид проверки; Основания для проведения проверки; Дата начала и дата окончания проверки; Должности, звания и фамилии должностных лиц подразделения ОБЭП, которые будут проводить проверку; Наличие подписи руководителя подразделения ОБЭП; Наличие печати органа милиции. Выяснить должность, звание и фамилию непосредственного начальника должностных лиц, проводящих проверку. Принять решение о допуске или недопуске проверяющих к проведению проверки. Действия руководителя, если у проверяющих нет направления на проверку: Если у проверяющих нет направления на проверку и постановления об открытии ОРД, оформленных в установленной форме: Сразу вызовите юриста и, если в компании работает внутренняя охрана, сотрудников охраны для того, чтобы они контролировали действия проверяющих. Не допускайте их к проверке. Требуйте предъявления документа удостоверяющего личность проверяющего и перепишите все данные. Выясните должность, звание и фамилию непосредственного начальника должностных лиц, проводящих проверку, номер контактного телефона. Сразу подавайте жалобу на начальника ОБЭП, о неправомерной деятельности его сотрудников, а также свяжитесь по телефону доверия с отделом внутренней безопасности вышестоящего органа. Требуйте вручения копии (ксерокопии) направления на проверку, с целью обжалования действий правоохранителей; Если сотрудниками ОБЭП будут предоставлены требуемые СПД документы, предоставьте сотрудникам ОБЭП копии всех интересующих их документов, касающихся темы проверки; Требуйте заполнения протокола и описи предоставленных документов; «Хочешь мира – готовься к войне» Для того, чтобы проверка не застигла вас врасплох, компания должна быть к ним готова. Сотрудники должны быть проинструктированы, и даже, возможно, необходимо провести нечто подобное учениям. Какие меры безопасности смогут вам помочь: Помните, что все, что вы скажете, может быть использовано против вас и не поддавайтесь на уловки побеседовать с проверяющими «просто так, без протокола». Принимайте повышенные меры безопасности после скандальных увольнений или конфликтов с клиентами или контрагентами. Уничтожайте вовремя все документы как на бумажных, так и на электронных носителях. Старайтесь, чтобы лишняя информация не выходила за пределы офиса. Помните, что болтун – находка для шпиона. Каждый сотрудник должен быть проинструктирован и чётко знать, что он должен, и чего не должен делать в случае проверки. У секретаря под рукой должны быть телефоны юриста, службы доверия правоохранительных органов. Защитите информацию на компьютерах, храните данные на удаленном сервере в другом помещении или на съёмных носителях. Установите в офисе железные двери. Наймите охрану. Имейте под рукой соглашение с адвокатом на оказание вам правовой помощи, чтобы адвокат смог включиться в процесс немедленно в случае необходимости. Источник: www.dmp.com.ua. Автор - Вахницкая Анжелика Владимировна, старший юрист ЮФ  «Дмитриева и партнеры»