Вступило в силу постановление об обмене валюты по паспорту

Согласно постановлению банк или иное финансовое учреждение будут осуществлять валютно-обменные операции с иностранной валютой и дорожными и именными только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

При этом, если сумма операции не превышает 50 000 гривен, то работник банка в оформляемых квитанциях и справках должен будет указать фамилию, имя и отчество лица, осуществляющего валютно-обменную операцию.

Если же сумма операции превышает 50 000 гривен, то банк (финучреждение) указывает не только Ф.И.О., но и реквизиты паспорта, место жительства лица, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (идентификационный код).

Работники банка (финучреждения) обязаны в связи с этим делать копии удостоверяющего документа и хранить их в документах дня. Причем, как разъяснил НБУ, копии с документа делаются независимо от суммы операции.

Инструкция дополняется нормой, которой подтверждается право банка через банкоматы осуществлять операции по покупке у физических лиц наличной инвалюты за наличные гривни.

Помимо вышесказанного, Постановлением упразднено право Национального банка устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке, а также отменен пункт, закреплявший полномочия руководителей территориальных управлений НБУ проводить внеплановые проверки деятельности пунктов обмена валюты, если по отчетам среднемесячный объем операций в них в течение 3 месяцев составляет менее 100 тысяч.

www.ligazakon.ua